MASAK Mevzuatı ve Uyum Programı Danışmanlığı Hizmetleri

MASAK Mevzuatı ve Uyum Programı Danışmanlığı Hizmetleri

25 Haziran 2026

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı yükümlü gruplarına önemli sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir. Mevzuat kapsamında bankalar, aracı kurumlar, sigorta ve özel emeklilik, portföy yönetim, finansman, faktoring, finansal kiralama, ödeme, elektronik para, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, tasarruf finansman, varlık yönetimi, yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kuruluşları gibi finansal kuruluşlarla birlikte finansal olmayan çeşitli meslek gruplarının da bu yükümlülüklere uyması gerekmektedir.  

Müşterinin tanınması, kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması, şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülüklerin yanı sıra uyum programı oluşturulması, politika ve prosedürler oluşturulması, risk yönetimi, izleme, kontrol, eğitim faaliyetleri yürütülmesi, uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması gibi hususlar da bu kapsamda yerine getirilmesi gereken önemli yükümlülükler arasındadır. Bu yükümlülüklere uyumsuzluk durumunda yüksek tutarlı idari para cezaları ile birlikte yöneticilere hapis cezaları söz konusu olabilmektedir. 

Bu nedenlerle yükümlü kuruluşların bu yükümlülüklere etkili bir şekilde uyması önem taşımaktadır. MASAK Uyum Programı yalnızca mevzuata uyum sağlamak amacıyla hazırlanan bir doküman değil, kurumun uyum risklerini yönetmesini sağlayan sürekli ve yaşayan bir yapı niteliğindedir. Bu kapsamda uyum risklerinizi yönetmenize kapsamlı danışmanlık hizmetlerimiz ile destek oluyor, yükümlülüklerinizi etkili bir şekilde yerine getirmenize katkı sağlıyoruz. Aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerimiz ile MASAK mevzuatına uyum sağlayabilir, sistematik ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilir, denetim süreçlerine hazır hale gelebilir, yaptırım ve ceza risklerinizi azaltabilirsiniz. 

· Durum Tespiti, Analizi ve Raporlaması 

· MASAK Uyum Programı Uygulama ve Geliştirme 

· Politika, Prosedür ve Süreç Geliştirme, İş Akışlarının Oluşturulması 

· Risk Esaslı Metodolojinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi  

· İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi 

· Eğitim Faaliyetlerinin Yapılandırılması 

· MASAK Eğitimlerinin Verilmesi 

· İç Denetim Faaliyetlerinin Optimizasyonu 

· Şüpheli İşlem Tespit ve Bildirim Mekanizmalarının Geliştirilmesi 

· İşlem İzleme Yazılımı Senaryo Geliştirme ve Optimizasyonu 

· Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi Destek Hizmetleri ve Danışmanlığı 

· MASAK Denetimlerine Hazırlık ve Rehberlik 

MASAK Mevzuatı ve Uyum Programı Danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın!