DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MASAK Uyum Check Up

MASAK Mevzuatı Check-Up; Suçların aklanması ve terörün sürdürülmesinin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki sınırlamanın kapsadığı, mevcut uyumun belirlenmesi ve risklerin tespit edilmesi amacıyla uzman destekli bir değerlendirme hizmetidir.

Bu hizmet, sivil MASAK mevzuatına uygunluk yalnızca teorik olarak değil; uygulama düzeyinde ele alır.

MASAK Mevzuatı Check-Up'ın Amacı Nedir?

Bu hizmetin temel amacı;

· Kurumların MASAK mevzuatı karşısında gerçek görünümü netleştirmek,

· Olası uyumsuzlukları erkenden tespit etmek,

·​​​​​​ Cezai ve idari risklerin ortaya çıkmadan önce önlem hazırlanmasının çalıştırılması.

Aynı zamanda Check-Up yaptıran kişiye:

·​​​​​​ İç denetim süreçlerini iyileştirmesine

Yönetim raporlamasını sağlam temellere oturtmasına,

·​​​​​​ Mevzuat uyum kültürünün kurumsallaştırmasına destek olur.

MASAK Mevzuatı Check-Up Nasıl Uygulanır?

1. Dijital Değerlendirme Süreci

   Kurum, MASAK mevzuatına dayalı olarak hazırlanmış özet bir soru seti yanıtları.

2. Puanlama ve Analiz

   Yanıtlar, mevzuattaki önem ve risk düzeyine göre puanlanır. Böylece uyum düzeyi ve riskin bileşenlerini ortaya çıkarmak konur.

3. Uzman Değerlendirmesi

   Elde edilen veriler, alanında uzman danışman tarafından saklanır.

4. Yorumlu ve Yol Gösterici Rapor

   Kuruma özel çözümleme raporlarında;

·​​​​​​ Uyum seviyesi,

·​​​​​​ Riskli alanlar,

·​​​​​​​​ Geliştirmenin yapılması gerekenler

açık ve anlaşılır şekilde sunulur.

MASAK Mevzuatı Check-Up Kimler İçin Uygundur?

Bu hizmet özellikle;

·​​​​​​ Bankalar,

·​​​​​​ Sigortalar,

·​​​​​​ Faktoring ve finans teknolojileri,

·​​​​​​ Ödeme ve elektronik para birimleri,

·​​​​​​ MASAK mevzuatı kapsamında bulunan tüm kurumlara uygundur.

Ayrıca;

Uyum,

·​​​​​​ İç denetim,

·​​​​​​ Risk yönetimi birimleri için etkili bir ön analiz ve karar destek aracıdır.

MASAK Mevzuatı Check-Up Ne Fayda Sağlar?

MASAK Mevzuatı Check-Up kurumları aracılığıyla:

·​​​​​​ Mevzuat uyumunun net biçimini görür,

·​​​​​​ Fark edilmeyen riskleri erkenden tespit eder,

·​​​​​​​ Denetim resimlerine daha hazırlıklı hale gelir,

·​​​​​​ Mevzuat uyumunu sistemli ve sürdürülebilir şekilde yönetir.

Bu standart, mevzuata uyumunu bir standartlarda bulunarak çıkararak bir kurumsal güvence aralıklarına ulaşabilirsiniz.