DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MASAK Uyum Check Up

MASAK Mevzuatı Check-Up; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında yükümlülüğü bulunan kurumların, mevcut uyum seviyesini ölçmek ve risk alanlarını tespit etmek amacıyla geliştirilen uzman destekli bir değerlendirme hizmetidir.

Bu hizmet, kurumların MASAK mevzuatına uyumunu yalnızca teorik olarak değil; uygulama düzeyinde ele alır.

MASAK Mevzuatı Check-Up'ın Amacı Nedir?

Bu hizmetin temel amacı;

· kurumların MASAK mevzuatı karşısındaki gerçek durumunu netleştirmek,

· olası uyumsuzlukları erkenden tespit etmek,

·​​​​​ cezai ve idari riskler ortaya çıkmadan önce önlem alınmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Check-Up yaptıran kurumların:

·​​​​​​ iç denetim süreçlerini güçlendirmesine,

· yönetim raporlamasını sağlam temellere oturtmasına,

·​​​​​ mevzuat uyum kültürünü kurumsallaştırmasına destek olur.

MASAK Mevzuatı Check-Up Nasıl Uygulanır?

1. Dijital Değerlendirme Süreci

   Kurum, MASAK mevzuatına dayalı olarak hazırlanmış özet bir soru seti yanıtlar.

2. Puanlama ve Analiz

   Yanıtlar, mevzuattaki önem ve risk düzeylerine göre puanlanır. Böylece uyum seviyesi ve risk alanları objektif biçimde ortaya konur.

3. Uzman Değerlendirmesi

   Elde edilen veriler, alanında uzman danışman tarafından değerlendirilir.

4. Yorumlu ve Yol Gösterici Rapor

   Kuruma özel hazırlanan raporda;

·​​​​​​ Uyum seviyesi,

·​​​​​ Riskli alanlar,

· Geliştirmenin yapılması gerekenler

açık ve anlaşılır şekilde sunulur.

MASAK Mevzuatı Check-Up Kimler İçin Uygundur?

Bu hizmet özellikle;

·​​​​​ Bankalar,

·​​​​​​ Sigortalar,

·​​​​​ Faktoring ve finans kuruluşları,

·​​​​​​ Ödeme ve elektronik kuruluşları,

·​​​​​ MASAK mevzuatı kapsamında bulunan tüm kurumlara uygundur.

Ayrıca;

·​​​​​ Uyum,

·​​​​​ İç denetim,

·​​​​​ Risk yönetimi birimleri için etkili bir ön analiz ve karar destek aracıdır.

MASAK Mevzuatı Check-Up Ne Fayda Sağlar?

MASAK Mevzuatı Check-Up kurumları aracılığıyla:

·​​​​​ Mevzuat uyumunu net biçimini görür,

·​​​​​ Fark edilmeyen riskleri erkenden tespit eder,

· Denetim resimlerine daha hazırlıklı hale gelir,

·​​​​​ Mevzuat uyumunu sistemli ve sürdürülebilir şekilde yönetir.

Bu yaklaşım, mevzuat uyumunu bir zorunluluk olmaktan çıkararak stratejik bir kurumsal güvence mekanizmasına dönüştürür. Hizmeti hemen satın almak için mağazamızı ziyaret edin.